نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
نشرت منصة تأكد تحقيقاً موسعاً كشفت فيه ما وصفته بشبكة تسويق هرمي تعمل تحت غطاء “التداول بالذكاء الاصطناعي”، عبر منصة تحمل اسم “GO AI”، مرتبطة – وفق التحقيق – بشخصيات تنشط ضمن منظومة “iGenius” الدولية المثيرة للجدل، وبواجهة محلية يقودها مصعب أحمد موفق زيدان، نجل المستشار الرئاسي السوري أحمد موفق زيدان.
وبحسب التحقيق، تقدّم المنصة نفسها على أنها مشروع تقني متخصص بالتداول المؤتمت والتعليم المالي، إلا أن نموذج عملها يعتمد عملياً على استقطاب مشتركين جدد مقابل عمولات مالية، ضمن هيكلية وصفها التقرير بأنها أقرب إلى “مخططات بونزي” والتسويق الشبكي المحظور في عدة دول.
وأشار التحقيق إلى أن المنصة تفرض رسوم اشتراك تصل إلى 1699 دولاراً، إضافة إلى اشتراك شهري ثابت يقارب 170 دولاراً، مقابل خدمات تداول وتعليم رقمي لم يثبت – وفق التقرير – امتلاكها أي سجل موثّق لعوائد استثمارية حقيقية أو تراخيص مالية معتمدة في الولايات المتحدة.
وكشف التقرير أن شركة “GO AI LLC” مسجلة في ولاية وايومنغ الأميركية عبر عنوان يستخدم لتسجيل مئات آلاف الشركات الورقية، دون وجود أسماء واضحة للمالكين أو إدارة تشغيلية معلنة، مع اعتماد أرقام اتصال افتراضية وأخرى مرتبطة بشبكة “GameChangers” التي سبق أن ارتبط اسمها بمنظومة “iGenius”.
وربط التحقيق بين “GO AI” وشبكة “GameChangers” التي يقودها راكان خليفة، مشيراً إلى أن عدداً من المروجين الحاليين للمنصة كانوا سابقاً ضمن منظومة “iGenius”، التي واجهت تحذيرات وغرامات وتحقيقات رقابية في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وبولندا، على خلفية شبهات تتعلق بالتسويق الهرمي وبيع خدمات مالية غير مرخصة.
كما استعرض التحقيق ظهور مصعب زيدان في فعاليات ومؤتمرات ترويجية داخل سوريا، إلى جانب صور جمعته بمسؤولين سوريين وشخصيات رسمية، مع استخدام تلك اللقاءات – بحسب التحقيق – كأداة تسويقية لجذب مشتركين جدد للمنصة.
ونقل التقرير شهادات من مشتركين سابقين في سوريا ولبنان أكدوا أن المنظومة تعتمد على تجنيد الأعضاء واستمرار الاشتراكات الشهرية أكثر من اعتمادها على التداول الفعلي، مشيرين إلى أن المحتوى التعليمي المقدم متاح مجاناً عبر الإنترنت، بينما ترتبط الأرباح الحقيقية بضم مشتركين جدد إلى الشبكة.
وأضاف التحقيق أن عمليات الدفع والتحويل المالي تتم عبر محافظ رقمية وحسابات “شام كاش”، مع رصد حركة أموال مرتبطة برسوم الاشتراك والباقات المعلنة، دون وجود مؤشرات واضحة على تنفيذ عمليات استثمارية حقيقية أو تحقيق أرباح من الأسواق المالية.
وفي الجانب القانوني، أوضح التحقيق أن المنصة لا تظهر ضمن سجلات هيئة الأوراق المالية الأميركية أو هيئة تنظيم الصناعة المالية الأميركية، رغم تقديمها خدمات مرتبطة بالتداول والاستثمار مقابل اشتراكات مالية، ما يثير تساؤلات قانونية حول شرعية نشاطها.
وختمت منصة “تأكد” تحقيقها بالتأكيد أنها تواصلت مع إدارة “GO AI” ومع مصعب زيدان للحصول على رد رسمي حول الاتهامات والنتائج الواردة في التحقيق، إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابة حتى لحظة النشر.
